Суды заподозрили бизнес в отмывании 616 млрд рублей через исполнительные листы

Главная Новости отрасли Суды заподозрили бизнес в отмывании 616 млрд рублей через исполнительные листы

Суды заподозрили бизнес в отмывании 616 млрд рублей через исполнительные листы 06.09.2021 в 17.58 185Просмотров: 185 0Комментариев: 0 Нравится 0: Это следует из годового отчёта Росфинмониторинга

Фото: pexels.com

Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе 616 млрд рублей. Такова сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечён Росфинмониторинг в 2020-м. За год она выросла в три раза — с 214 млрд рублей.

В крупнейших банках подтверждают популярность схемы. Для борьбы с отмыванием денег применяются заградительные меры: отдельные операции или счета недобросовестных фирм просто блокируются. Чтобы не попасть под ограничения и таки легализовать незаконные доходы, участники хозяйственной деятельности обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных документов, обналичивания или вывода средств за рубеж в обход законодательства.

Центробанк неоднократно поднимал вопрос о необходимости внести изменения в ФЗ, которые бы наделили кредитные организации правом отказывать в совершении операции по исполнительным листам, если есть подозрения. Специалисты отмечают, что эти моменты требуют обязательного реформирования.

Источник: iz.ru

Нравится

Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о сувенирной отрасли со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция Сувенир.Сегмент.Ру.

Введите ник

В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации! Введите гостевой код