-
ЦБ приказал блокировать счета за налоги меньше 0,9% от оборотов компании
31.07.2017 в 11.26 2826Просмотров: 2826 0Комментариев: 0 - Банк России установил минимальный размер налогов от оборот по счету, при котором компаниям заблокируют расчетные счета.
Предписания банкам даны в методических рекомендациях ЦБ РФ от 21.07.2017 № 18-МР. По новой методичке под ярлык "сомнительная фирма" может попасть даже обычная мелкая компания, у которой временные финансовые трудности.
Минимум по налогам — 0,9% от оборота
Так, если размер налогов и взносов составляет 0,9% от дебетового оборота по счету, компания в зоне риска.
Также особое внимание будет уделено фирмам, у которых этот показатель чуть превышает указанный минимум или которые искусственно завышают платежи, чтобы быть в зеленой зоне.
Кто еще попал в зону риска
ЦБ перечислил признаки, по которым компания будет «взята на карандаш»:
1. со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по НДФЛ и взносам;
2. платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента;
3. фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума по счету проходит уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
4. остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;
5. основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности компании;
6. отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания;
7. происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств;
8. со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие);
9. денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС.
IP-адреса белой и сомнительной фирмы не должны совпадать
В этом сообщении ЦБ изложена еще одна интересная мысль. Если у белой компании IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами фирмы, которая была замечена в отмывании средств, то банки это должно насторожить. Если бухгалтер работает с несколькими фирмами через один и тот же компьютер, и одна из компаний была скомпрометирована, то остальные автоматически попадут в зону риска. ЦБ призвал пристально следить за такими ситуациями и закрывать счета подозрительных компаний.
Ране ЦБ запретил закрывать счета сомнительных клиентов. Получается, правила поменялись.
Источник: http://actualnews.org
Фото: http://nsn.fm
читайте также
Изменены ставки ввозных пошлин на кантовары и ряд других товаровИзменены введены в связи с обязательствами РФ в рамках ВТО. |
Форум
Фотогалерея
- » Компания: Малевичъ Перьевые ручки "Малевичъ"
- 9 Окт 2023 16:46 2858Просмотров: 2858 0Комментариев: 0
Видеогалерея
- » Компания: Мастер МедиаВнешние жесткие диски из камня. Бизнес сувениры из обсидиана.
- 16 Июн 2022 21:33 7666Просмотров: 7666 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Как поздравляют коллег с днём рождения 28 Апр 2024 04:26 285 Просмотров: 285 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В России с мая вырастет лимит переводов по СБП 28 Апр 2024 03:53 219 Просмотров: 219 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Как правильно оформить на работу несовершеннолетних 28 Апр 2024 03:28 195 Просмотров: 195 0 Комментариев: 0
ТОП 100
Акции
- » Раздел: Акции
- СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДО КОНЦА ЛЕТА!!! 8 Июн 2023 15:48 5952 Просмотров: 5952 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Скидка на весь ассортимент 10% 31 Мар 2023 16:50 6217 Просмотров: 6217 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Дарим скидку 23% в честь Дня защитника Отечества! 4 Фев 2022 10:05 4969 Просмотров: 4969 0 Комментариев: 0