Главная
Новости отрасли
17 причин, по которым банки могут заблокировать счета ИП и юрлиц с этого октября
-
17 причин, по которым банки могут заблокировать счета ИП и юрлиц с этого октября
05.10.2021 в 17.17 245Просмотров: 245 0Комментариев: 0 - Банк России обновил перечень сомнительных финансовых операций
Фото: pexels.com
|
- С одного устройства платят за разные компании.
- Со счёта ИП перечисляют деньги на личный счёт, при этом других операций, связанных с бизнес-деятельностью, по счетам нет.
- Операция по счёту не соответствует деятельности, о которой сообщено банку.
- Компания или ИП проводит оплату со счёта в интересах третьих лиц.
- Бóльшая часть назначений платежа по зачислениям не связана с основаниями списания.
- Зачисление денег на счёт с НДС, а перечисление контрагентам без НДС.
- Снятие наличных для покупки у физлиц металлолома на сумму более 3 млн рублей в день + если расчёты наличными превышают 30 % от расходов на закупку металлолома.
- Перечисление денег компании, которая ведёт торговлю товарами или услугами, если банк подозревает, что это плата за наличку.
- Перечисление денег компании, которая ведёт торговлю товарами или услугами, если банк считает, что это компенсация переданной третьим лицам неучтённой наличной выручки.
- Человек управляет с одного устройства счетами разных физлиц, не являющихся его родственниками.
- Снятие наличными денег, поступивших от компании или ИП, кроме экономически обоснованных операций (например, получения зарплаты, дивидендов, кредита, соцвыплат, доходов самозанятых).
- Внесение на счёт наличных, источник которых вызывает подозрение.
- Снятие наличными денег, полученных в форме бюджетных субсидий.
- Списание денег по исполнительным документам, если банк считает, что цель операций — обналичка.
- Списание со счёта денег в пользу платёжных агентов в объёмах, не сопоставимых с потребностью в этих услугах + проведение таких платежей по договорам третьих лиц.
- Операции, связанные с обращением цифровых прав, если они однонаправленные, регулярные и на крупные суммы.
- Операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
Источник: business.ru
Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о сувенирной отрасли со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция Сувенир.Сегмент.Ру.
Форум
Фотогалерея
- » Компания: Малевичъ Перьевые ручки "Малевичъ"
- 9 Окт 2023 16:46 2869Просмотров: 2869 0Комментариев: 0
Видеогалерея
- » Компания: Мастер МедиаВнешние жесткие диски из камня. Бизнес сувениры из обсидиана.
- 16 Июн 2022 21:33 7685Просмотров: 7685 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
Как защититься от фишинговых атак
4 Мая 2024 12:34
125 Просмотров: 125
0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Четырём из десяти россиян важно участие работодателя в благотворительности 4 Мая 2024 13:03 100 Просмотров: 100 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Как провести процедуру банкротства в отношении юрлица 4 Мая 2024 11:29 90 Просмотров: 90 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- С помощью спецсервиса выдали более 24 тыс. копий учредительных документов 3 Мая 2024 23:28 169 Просмотров: 169 0 Комментариев: 0
ТОП 100
Акции
- » Раздел: Акции
- СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДО КОНЦА ЛЕТА!!! 8 Июн 2023 15:48 6000 Просмотров: 6000 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Скидка на весь ассортимент 10% 31 Мар 2023 16:50 6259 Просмотров: 6259 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Дарим скидку 23% в честь Дня защитника Отечества! 4 Фев 2022 10:05 4979 Просмотров: 4979 0 Комментариев: 0