Бизнес можно проверить на сомнительные операции

Банк России обязался обеспечить возможность доступа к информации всем желающим.

Банк России запустит на своём сайте сервис, который позволит проверить предприятие на проведение сомнительных операций, следует из проекта на сайте регулятора.

Проектом предлагается определить состав информации и порядок доступа к ней с помощью сервиса «Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Из пояснительной записки

Что для этого пользователь укажет в запросе:

• ИНН юрлица; 
• информацию об инициаторе запроса и его цель; 
• поставить отметку, подтверждающую, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам.

Банк России обязался обеспечить возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

В пояснительной записке ЦБ отметил, что предпринимательское сообщество неоднократно высказывало заинтересованность в сведениях об уровне риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей в антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».

Регулятор в конце прошлого года сообщал, что планирует запустить её к середине 2023 года.