Главная Новости отрасли Когда налоговая заинтересуется поступлениями на карту самозанятого

Когда налоговая заинтересуется поступлениями на карту самозанятого

21.03.2024 в 14.08 239Просмотров: 239 0Комментариев: 0
Всё просто

 

Опасны необычные и слишком частые переводы, чрезмерно большие суммы.

Закон не запрещает самозанятому получать деньги на личную банковскую карту. Но что делать, если родственник перевёл деньги, скажем, в качестве подарка на день рождения? Или самозанятый оплатил ужин с друзьями своей картой, а те ему перевели затем свою долю? Тут всё просто: налоговая инспекция не узнает о поступлениях на счёт до тех пор, пока сам самозанятый не пробьёт чек.

Чтобы налоговая инспекция заинтересовалась поступлениями на карту, которые не зафиксированы чеком, самозанятому надо очень сильно постараться. С неба налоговая инспекция с проверкой не свалится. Для этого нужны веские причины. Наличие пары-тройки поступлений в месяц от разных лиц или от ближайших родственников не будет основанием для включения этих сумм в налоговую базу и штрафа в 20 % от суммы.

Банк может заблокировать операции по карте, если заподозрит сомнительные операции в рамках борьбы с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Необычные переводы, большие по сравнению в «среднем по больнице» суммы, частота переводов — всё это может послужить сигналом банку запросить у самозанятого документы, подтверждающие происхождение средств, объяснения, а затем попросить на выход с вещами из банка.

Источник: www.klerk.ru Фото: www.freepik.com
Нравится
Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о сувенирной отрасли со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция Сувенир.Сегмент.Ру.
В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации!
Необходимо пройти авторизацию на сайте!
Регистрация
Войти через loginza