На электронных торгах появилась новая схема мошенничества

От чужого имени регистрируются на электронной площадке, оформляют ЭП и по поддельной доверенности получают товар.

Об очередном способе мошенничества предупреждает телеграм-канал «Налоги для предпринимателей», причём на конкретном примере.

ООО «Экспомет» поставляет металлопрокат и большую часть договоров заключает на торгах. Поставщик подал заявку на участие в закупке, которую организовало ООО «Алко групп», предложившее самую выгодную цену и выиграв торги. Покупатель подписал договор электронной цифровой подписью (ЭП), которую ему выдало ООО «Удостоверяющий центр «Столица». Договор заключили на крупной и надёжной электронной площадке «Росэлторг».

Затем клиент поставил металл на 1,5 млн ₽ на склад, откуда водитель покупателя товар забрал. Оплата была согласована сторонами после поставки, и когда её сроки подошли, все менеджеры ООО «Алко групп» перестали выходить на связь.

Поставщик запустил стандартную процедуру: предъявили претензии, подали иск в арбитражный суд, подали заявления в ОБЭП. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что директор ООО «Алко групп» не заключал никакие договоры и не получал никакой товар.

Неизвестные, подделав документы, зарегистрировались от имени ООО «Алко групп» на электронной площадке, получили ЭП, по поддельной доверенности получили товар и скрылись в неизвестном направлении. Подделка документов была очевидной. Однако её не обнаружили ни электронная площадка, ни удостоверяющий центр, которые должны проверять все документы на подлинность. Из-за чьей-то халатности мошенническая схема стала возможной.

Продолжается разбирательство по уголовному делу и ведётся разбирательство в арбитражном суде. Пока шансы найти мошенников крайне малы. От аналогичный схемы, помимо компании клиента, пострадали ещё минимум три фирмы.