Обнаружена новая незаконная схема обналичивания денег предпринимателями

Главная Новости отрасли Обнаружена новая незаконная схема обналичивания денег предпринимателями

Обнаружена новая незаконная схема обналичивания денег предпринимателями 26.08.2021 в 11.22 227Просмотров: 227 0Комментариев: 0 Нравится 0: С помощью медиативных соглашений, заверенных нотариусом

Фото: pexels.com

Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания денег — с помощью медиативных соглашений. Их стороны заключают без обращения в суд, но с привлечением независимого лица — медиатора.

Заверенные нотариусом документы об урегулировании спора можно предъявить к взысканию. В финале фиктивной сделки один из её участников приносит соглашение в банк и получает по нему деньги. С января по март 2021 года предприниматели обналичили таким способом 1,5 млрд рублей (рост числа подобных операций — на 70 %).

Чтобы пресечь незаконные действия, Росфинмониторинг предлагает медиаторам выяснять, не являются ли фирмы однодневками. А также оценивать, действительно ли масштаб бизнеса соотносится с характером спора и суммой взыскания.

Источник: business.ru

Нравится

Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о сувенирной отрасли со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция Сувенир.Сегмент.Ру.

Введите ник

В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации! Введите гостевой код