Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Главная Новости отрасли Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег 14.07.2020 в 15.44 518Просмотров: 518 0Комментариев: 0 Нравится 0: Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.

В частности, закон предусматривает усиление контроля за операциями с наличными объёмом от 600 тыс. рублей независимо от характера деятельности юрлица и введение обязательного контроля за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Кроме того, пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств в сфере гособоронзаказа должна быть снижена с 50 млн до 10 млн рублей.

Также указывается обязанность организаций сообщать Росфинмониторингу о возникших подозрениях направленности какой-либо операции на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Источник: regnum.ru
Фото: riafan.ru

читайте также

Пассажирам «Ситимобил» раздадут маски с рисунками детей, нуждающихся в помощи

Сервис такси «Ситимобил» и проект Добро Mail.ru запустили совместный благотворительный проект #ПродолжаемПомогать. В рамках акции пассажирам такси раздадут защитные маски с детскими рисунками.

Нравится

Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о сувенирной отрасли со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция Сувенир.Сегмент.Ру.

Введите ник

В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации! Введите гостевой код