С 13 ноября компании и ИП могут исключать из госреестров за подозрительные операции на счетах

А также увеличился перечень оснований для отказа в госрегистрации юрлиц.

Компании и предпринимателей за подозрительные операции на счетах теперь могут исключать из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) соответственно.

Такая мера последует, если они попадут в группу риска платформы Центрального банка «Знай своего клиента». Закон об этом вступил в силу с 13 ноября.

Федеральная налоговая служба (ФНС) не исключит юрлицо или индивидуального предпринимателя (ИП) из госреестров в том случае, если они в шестимесячный срок смогут оспорить предъявленное им обвинение в «отмывании доходов» в Межведомственной комиссии при Банке России или суде.

Также с 13 ноября увеличивается перечень оснований для отказа в госрегистрации юридических лиц. Так, за недостоверные сведения об учредителях, участниках и руководителе компании на три года ограничат возможность включения в госреестр.

А сведения о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, теперь будут размещаться в ЕГРИП. Это позволит предпринимателям пользоваться специальными мерами господдержки.