ЦБ выявил в 2022-м почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид

Практически все пирамиды и нелегальные участники рынка, а также 43 % чёрных кредиторов орудовали в интернете, чаще просто в мессенджерах.

Банк России в 2022 году обнаружил на 85 % больше организаций-нарушителей, чем годом ранее.

Доли неблагонадёжных в 2022-м в сравнении год к году:

• 2 тыс. пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году; 
• 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в 1,4 раза больше; 
• 1,7 тыс. чёрных кредиторов, что в 1,8 раза больше.

Практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43 % чёрных кредиторов действовали в интернете. При этом всё чаще организаторы незаконных схем не создают собственные сайты, а действуют исключительно в мессенджерах.

Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид, а так называемые лжефорексеры обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.

Регулятор передаёт сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам Банка России возбудили более 100 уголовных дел, по его инициативе заблокировали почти 9 тыс. сайтов и страниц в соцсетях, которые использовались нелегалами и финансовыми пирамидами.