-
Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций
12.07.2024 в 13.04 283Просмотров: 283 0Комментариев: 0 - С трёх до шести
![]() |
В новых критериях учли рецидив и уголовное дело против получателя средств.
Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения, с трёх до шести. И 25 июля вступит в силу закон, по которому банки должны в течение 30 дней возместить клиенту деньги, перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счёт, который находится в специальной базе ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора.
Первый новый критерий — по счёту, на который переводятся средства, ранее уже совершались мошеннические операции, и он попал в базу данных кредитной организации. В этом случае операции по счёту должны быть приостановлены, даже если сами клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не попали в базу данных ЦБ.
Второй новый критерий — возбуждённое уголовное дело против получателя средств. При этом информация о деле может быть получена по любым каналам, а не только при обмене с правоохранителями на площадке ФинЦЕРТ. Банк должен приостановить зачисление средств на счёт, даже когда клиент или другое заинтересованное лицо предоставят документ о возбуждении уголовного дела.
Для справки
ФинЦЕРТ — это Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT — computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты). В информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более 1000 организаций, в том числе все российские банки.
Форум
Фотогалерея
- » Компания: Новая манера Сувенирные свечи с логотипами и металлизированными барельефами
-
17 Апр 2025 11:51 4188Просмотров: 4188 0Комментариев: 0
Видеогалерея
- » Компания: Мастер МедиаВнешние жесткие диски из камня. Бизнес сувениры из обсидиана.
-
16 Июн 2022 21:33 11089Просмотров: 11089 1Комментариев: 1
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 28273 Просмотров: 28273 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 29183 Просмотров: 29183 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ 5 Сен 2024 07:33 29096 Просмотров: 29096 0 Комментариев: 0
ТОП 100
Акции
- » Раздел: Акции
- СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДО КОНЦА ЛЕТА!!! 8 Июн 2023 15:48 10963 Просмотров: 10963 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Скидка на весь ассортимент 10% 31 Мар 2023 16:50 11222 Просмотров: 11222 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Дарим скидку 23% в честь Дня защитника Отечества! 4 Фев 2022 10:05 7749 Просмотров: 7749 1 Комментариев: 1