В России проконтролируют крупные списания со счетов предпринимателей

Главная Новости отрасли В России проконтролируют крупные списания со счетов предпринимателей

В России проконтролируют крупные списания со счетов предпринимателей 01.08.2023 в 13.30 302Просмотров: 302 0Комментариев: 0 Нравится 0: Доверили Росфинмониторингу

Уже этим летом новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года.

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн ₽. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.

Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Ранее в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга сообщили, что документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юрлиц и ИП — если деньги в рамках операции переводят получателю, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Источник: rg.ru Фото: t.me

Нравится

Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о сувенирной отрасли со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция Сувенир.Сегмент.Ру.

Введите ник

В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации! Введите гостевой код